ED înregistrează o foaie de modificare în legătură cu Da Bank Scam împotriva fondatorului Rana Kapoor
Direcția de aplicare a legii (ED) a înregistrat o fișă de taxare cu privire la trucul YES Bank împotriva fostului director operațional al băncii și a supravegheat executivul Rana Kapoor, alte persoane semnificative și fetițele sale, sub ochiul unei instanțe unice PMLA din Mumbai, miercuri.
Surse ED au declarat că foaia de acuzație este înregistrată împotriva lui Rana Kapoor, a lui Bindu, a fetițelor sale Rakhee Kapoor, Roshni și Radha, precum și a elementelor presupuse a fi asociate cu acestea Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private constrânse și Yes Capital India Private Limited.
Biroul a fixat suma la aproximativ 5.050 de milioane de lei, cu 168 solduri financiare în curs de anchetă a organizației focale.
ED a conectat temporar 59 de opere de artă, inclusiv o pictură a lui Rajiv Gandhi de către MF Husain, confiscată în timpul grevelor.
Sunil Gonsalves, examinator deschis neobișnuit, s-a prezentat sub privirea constantă a instanței extraordinare și a căutat autorizația pentru a documenta fișa de acuzare.
Direcția lui Rana, Subash Jadhav, a menționat că ar trebui să se furnizeze chiar un denunțat denunțat astăzi.
În acest mod, instanța a îndrumat organizația să dea duplicatul lui Rana.
Fișa de taxare transmite proclamațiile persoanelor cheie din administrația Yes Bank asupra presupuselor anomalii. Organizația a început examinarea în funcție de cazul Biroului Central de Investigații (CBI) pentru un presupus schimb de farsă cu Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Biroul a garantat că Yes Bank a achiziționat obligațiuni în valoare de 3.700 crore DHFL. În locul acestuia, DHFL a autorizat un credit de 600 de milioane de dolari către Doit Urban Ventures Pvt Ltd, o organizație în care fetele Kapoor sunt directori. Creditul a fost acordat fără asigurare suficientă.
Biroul a afirmat că, în timpul reședinței sale, Kapoor a contribuit la autorizarea avansurilor în valoare de 30.000 de lei, din care conturi în valoare de 20.000 de milioane de euro s-au transformat într-o resursă neperformantă. Kapoor, a fost afirmat, a recunoscut încântarea ilicită în timp ce acorda avansuri, iar numerarul a fost ocupat prin intermediul acestor organizații.
Kapoor este sub control pentru suspectarea evaziunii fiscale alături de rudele sale, prin intermediul câtorva organizații de tip shell care sunt testate pentru redirecționarea activelor.
În plus, el este testat pentru presupusa sa slujbă în inducerea unor resurse neperformante monstruoase care au determinat interzicerea de către Banca de rezervă a Indiei (RBI) de la Yes Bank.
Citește și: - India umple 32 de milioane de tone de stocare comercială de combustibil, profitând de costul său redus
