Nirav Modi : Pericolele de a fi implicat pentru efracție și, în orice caz, de a fi sacrificat se numără printre pretențiile înregistrate pe cameră într-un videoclip înregistrat de presupuși „șefi imitați” în legătură cu organizații legate de Nirav Modi, care a fost pus la cale de către CBI la curtea britanică audierea corpului de îndepărtare a probelor împotriva vânzătorului de pietre prețioase acuzat de denaturare și evitare fiscală ilegală. O adunare de șase bărbați indieni poate fi ascultată în videoclipul redat la Westminster Magistrates ”Court din Londra în timpul preliminarului din această săptămână, fiecare dintre aceștia acuzându-se că a fost alungat din Dubai și a venit la Cairo, Egipt, unde au identificatele lor internaționale. au fost confiscate și ar fi trebuit să semneze rapoarte discutabile, fără să vrea, de către fratele lui Nirav Modi, Nehal Modi. ”Numele meu este Ashish Kumar Mohanbhai Lad, sunt proprietarul omonim al Sunshine Gems Limited, Hong Kong și Unity Trading Fze, Dubai, ”Spune unul dintre bărbații de pe cronică din iunie 2018.„ Nirav Modi m-a sunat și mi-a dezvăluit că mă va amesteca pentru efracție. El a folosit cele mai vizibile exclamații îngrozitoare ... mi-a dezvăluit că mă va executa ... a realizat atât de mult pentru noi ', spune el în hindi. Ceilalți martori ai Biroului Central de Investigații (CBI) îl includ pe Rushabh Jethwa, care spune că este proprietarul omonim al Empire Gems FZE din Sharjah; Sonu Mehta, omonimul șef al Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, proprietarul omonim al Unique Diamond and Jewelry, Azman; și Nileshkumar Balwantrai Mistry, proprietarul omonim al Hamilton Precious Traders Limited din Dubai. Vorbind într-un amestec de hindi și gujarati, sunt auziți spunând că fac contul în timp ce se tem de securitatea lor și pur și simplu trebuie să se întoarcă în India, totuși sunt ținuți împotriva voinței lor. ”Am marcat raportul de când au câștigat ' Nu ne oferiți înapoi documentele de călătorie până când sugerăm ”, spune domnul Jethwa. Acești observatori se identifică cu dezvăluirea Direcției de aplicare a legii (ED) că șefii / proprietarii / supraveghetorii falsi au fost delegați în diferite organizații din străinătate în Hong Kong și Dubai, însă organizațiile au rămas sub controlul imediat al Nirav Modi. vechi dealer de piatră prețioasă bazat pe organizațiile sale Diamonds R Us, Solar Exports și Stellar Diamonds utilizând un birou de credit oferit de Banca Națională Punjab (PNB), cunoscut sub numele de „scrisori de angajament” (LoUs). Conform cazului Guvernului Indiei, diferiți angajați ai PNB concepuți cu Nirav Modi pentru a garanta acordarea LoU-urilor acestor organizații fără a garanta că vor depinde de verificarea necesară a creditului, fără a înregistra emiterea LoU-urilor și fără a percepe comisionul necesar la schimburi . Acest lucru a dus la o extorcare care a însumat aproape 2 miliarde USD. Cazurile Nirav Modi s-au dus în Marea Britanie în fața unei prime vânzări aranjate de acțiuni (IPO), totuși i s-a dat o notificare roșie la Interpol înainte de a fi urmărit către un bogat a închiriat un apartament la Center Point, în centrul Londrei, la începutul unui an în urmă. O cerere de eliminare din partea guvernului indian a fost confirmată de către Ministerul de Interne al Regatului Unit în februarie cu un an în urmă, înainte de capturarea sa de către Scotland Yard, pe 19 martie 2019. Aurarul stă într-o unitate corecțională din închisoarea Wandsworth din sud-vestul Londrei, din acel moment înainte , neglijând obținerea cauțiunii, în pofida eforturilor refăcute. O cerere ulterioară de îndepărtare, identificată cu „provocarea dispariției probelor” și amenințarea observatorilor sau „terorizarea criminală pentru a provoca decesul”, a fost afirmată în plus nu cu mult timp în urmă. În timp ce conferința pentru înființarea unui corp de probe la prima vedere împotriva lui Nirav Modi este continuă la Londra în această săptămână, eliminarea preliminară se va închide chiar în septembrie, odată ce a doua parte a corpului de probe și opozițiile de rezistență împotriva condițiilor de închisoare de la Arthur Road Se aud închisoarea din Mumbai. Serviciul de urmărire penală din Marea Britanie (CPS), introducând plângerile în instanță în interesul specialiștilor indieni, a încercat să creeze un exemplu de conduită lipsită de scrupule cu privire la Nirav Modi atunci când a câștigat LoU-urile și, mai mult, în dispersarea lor într-un complex domeniul general. Grupul de pază al lui Nirav Modi a garantat lipsa dovezilor pentru a demonstra natura înșelătoare și, în plus, a examinat tolerabilitatea unei părți din dovadă. O decizie în ședința de îndepărtare pentru a stabili dacă Nirav Modi are un caz de răspuns în instanțele indiene și că nu există limite ale drepturilor omului pentru a fi mutat în India este normală pur și simplu după a doua ședință pentru situația din septembrie. Descarcă raportul Citește și: - sensex crește 200 de puncte, IRCTC lovește cu 5% circuitul superior, RIL crește cu 2%
Vorbind într-un amestec de hindi și gujarati, sunt auziți spunând că fac contul în timp ce se tem de securitatea lor și pur și simplu trebuie să se întoarcă în India, totuși sunt ținuți împotriva voinței lor. ”Am marcat raportul de când au câștigat ' Nu ne oferiți înapoi documentele de călătorie până când sugerăm ”, spune domnul Jethwa. Acești observatori se identifică cu dezvăluirea Direcției de aplicare a legii (ED) că șefii / proprietarii / supraveghetorii falsi au fost delegați în diferite organizații din străinătate în Hong Kong și Dubai, însă organizațiile au rămas sub controlul imediat al Nirav Modi. vechi dealer de piatră prețioasă bazat pe organizațiile sale Diamonds R Us, Solar Exports și Stellar Diamonds utilizând un birou de credit oferit de Banca Națională Punjab (PNB), cunoscut sub numele de „scrisori de angajament” (LoUs). Conform cazului Guvernului Indiei, diferiți angajați ai PNB concepuți cu Nirav Modi pentru a garanta acordarea LoU-urilor acestor organizații fără a garanta că vor depinde de verificarea necesară a creditului, fără a înregistra emiterea LoU-urilor și fără a percepe comisionul necesar la schimburi . Acest lucru a dus la o extorcare care a însumat aproape 2 miliarde USD. Cazurile Nirav Modi s-au dus în Marea Britanie în fața unei prime vânzări aranjate de acțiuni (IPO), totuși i s-a dat o notificare roșie la Interpol înainte de a fi urmărit către un bogat a închiriat un apartament la Center Point, în centrul Londrei, la începutul unui an în urmă. O cerere de eliminare din partea guvernului indian a fost confirmată de către Ministerul de Interne al Regatului Unit în februarie cu un an în urmă, înainte de capturarea sa de către Scotland Yard, pe 19 martie 2019. Aurarul stă într-o unitate corecțională din închisoarea Wandsworth din sud-vestul Londrei, din acel moment înainte , neglijând obținerea cauțiunii, în pofida eforturilor refăcute. O cerere ulterioară de îndepărtare, identificată cu „provocarea dispariției probelor” și amenințarea observatorilor sau „terorizarea criminală pentru a provoca decesul”, a fost afirmată în plus nu cu mult timp în urmă. În timp ce conferința pentru înființarea unui corp de probe la prima vedere împotriva lui Nirav Modi este continuă la Londra în această săptămână, eliminarea preliminară se va închide chiar în septembrie, odată ce a doua parte a corpului de probe și opozițiile de rezistență împotriva condițiilor de închisoare de la Arthur Road Se aud închisoarea din Mumbai. Serviciul de urmărire penală din Marea Britanie (CPS), introducând plângerile în instanță în interesul specialiștilor indieni, a încercat să creeze un exemplu de conduită lipsită de scrupule cu privire la Nirav Modi atunci când a câștigat LoU-urile și, mai mult, în dispersarea lor într-un complex domeniul general. Grupul de pază al lui Nirav Modi a garantat lipsa dovezilor pentru a demonstra natura înșelătoare și, în plus, a examinat tolerabilitatea unei părți din dovadă. O decizie în ședința de îndepărtare pentru a stabili dacă Nirav Modi are un caz de răspuns în instanțele indiene și că nu există limite ale drepturilor omului pentru a fi mutat în India este normală pur și simplu după a doua ședință pentru situația din septembrie. Descarcă raportul Citește și: - sensex crește 200 de puncte, IRCTC lovește cu 5% circuitul superior, RIL crește cu 2%
