NIA confirmă arestarea a doi în Dubai în cazul contrabandei cu aur din Kerala

Caz de contrabandă cu aur Kerala

Marți, Agenția Națională de Investigații (NIA) care investighează cazul de contrabandă cu aur din Kerala informează o instanță specială din Kochi că doi suspecți principali în acest caz, adică Faisal Fareed și Rabbins Hameed se află în custodia poliției din Dubai și se emit notificări în colțul albastru împotriva altor patru.

NIA s-a opus cererii de cauțiune a acuzatului și a spus că cazul se află într-o fază importantă, iar acordarea de cauțiune în acest moment va afecta ancheta. Deși, instanța a criticat agenția luni și caută dovezi pentru acuzațiile teroriste împotriva suspecților. Toți cei 30 de acuzați de caz sunt acuzați în temeiul diferitelor secțiuni din Legea de prevenire a activităților ilegale (UAPA).

Caz de contrabandă cu aur

Faisal Fareed, care ar fi trimis 30 de kilograme de aur ca consignație la Consulatul Emiratelor Arabe Unite deghizat în bagaj diplomatic și a fost al treilea acuzat în dosarul depus de ANI.



Cu două luni mai devreme, oficialii NIA au vizitat Emiratele Arabe Unite și l-au interogat pe acuzat în închisoare. Un oficial a spus că Hameed a jucat, de asemenea, un rol esențial în contrabanda cu aur și a reiterat că acuzația sa că o parte majoră a taxelor era legată de finanțarea activităților antinaționale. Ambii acuzați au fost arestați în Dubai au fost, de asemenea, o parte a tranzacțiilor hawala.

Contrabanda cu aur
Contrabanda cu aur

Relații strânse cu foști angajați ai consulatului

În timpul anchetei, a dezvăluit de asemenea agenției că peste 400 de kilograme de aur au fost introduse în contrabandă în țară folosind relațiile lor strânse cu foștii angajați ai consulatului. P Sarith Kumar și Swapna Suresh, care sunt foștii angajați ai consulatului, sunt primul și al doilea acuzat în acest caz. Faisal și Hameed ar fi aranjat aur care a fost introdus de contrabandă printr-un canal diplomatic.

UAPA a impus acuzatului

Aceasta este prima dată când există UAPA este utilizat într-un caz de contrabandă. Unii dintre învinuiți au protestat că acesta este doar cazul infracțiunii economice și că UAPA nu le poate fi impusă și au fost în custodie mai mult de trei luni. Instanța va arunca o privire asupra cererii de garanție acuzată miercuri după examinarea răspunsului NIA.

Între timp, Direcția de aplicare a legii (ED) l-a interogat pe Bineesh Kodiyeri, fiul secretarului de stat al CPI (M), Kodiyeri Balakrishnan, înainte de mai mult de șase ore în biroul său din Bengaluru, suspectând o legătură cu cazul drogurilor. Potrivit unui ofițer superior, care face parte, de asemenea, din echipa de anchetă, Bineesh Kodiyeri nu a dat încă niciun rezultat și va fi convocat din nou după examinarea declarațiilor sale.

Citește și: Fondurile tranzacționate la bursa de aur au înregistrat intrări nete de 815 milioane de lei în luna mai, deoarece investitorii au preferat opțiunile de refugiu sigur