ED îi arestează pe frații Kapil și Dheeraj în Yes Bank Spounding Probe
Direcția de aplicare a legii a arestat joi promotorii DHFL Kapil și Dheeraj Wadhawan în legătură cu sonda de spălare a banilor împotriva cofondatorului Yes Bank, Rana Kapoor și alții. După cum au spus că frații au fost arestați preventiv în 10 zile de către o instanță specială din Mumbai. Wadhawanii sunt acum în închisoare după ce au fost arestați de Biroul Central de Investigații (adică CBI), care cercetează și el același caz.
Frații Wadhawan, de asemenea, cercetați de ED în cadrul unei sonde de spălare a banilor, legat de gangsterul târziu Iqbal Mirchi, au fost chemați de agenție de mai multe ori în cazul Yes Bank, dar au citat restricțiile în curs de desfășurare a călătoriei cu virusul Corona pentru a sări peste citație.
5 vehicule ale fraților Wadhawan au fost confiscate de către ED în aprilie după ce aceștia și membrii familiei lor au fost raportați la Dheeraj care au călătorit neautorizat la Mahabaleshwar din Lonavala din Maharashtra în timpul închiderii și închiderii coronavirusului la nivel național.
Un număr de 44 de companii aparținând a 10 mari grupuri de afaceri, inclusiv Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings și Bharat Infra, ar fi reprezentat credite neperformante în valoare de 34.000 de lei de la Yes Bank.
ED l-a acuzat pe Kapoor, familia sa, precum și pe alții de spălare de produse provenite de la infracțiuni în valoare de aproximativ 4.300 de milioane de euro, primind presupusele restituiri în locul extinderii unor împrumuturi mari prin banca lor, care ulterior ar fi transformat active neperformante.
