CBI a depus dosar împotriva companiei Mumbai Jewellery pentru că a înșelat SBI din Rs. 387 de milioane
Biroul central de investigații ( CBI ) a depus marți un dosar împotriva Auro Gold Jewellery Pvt Ltd., o companie din Mumbai, și împotriva lui Amritlal Jain și Ritesh Jain, care sunt directorii companiei comerciale. Compania este acuzată pentru că ar fi înșelat Banca de Stat din India cu 387 de milioane de lei.
Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. este o companie comercială de bijuterii care produce bijuterii din aur și, de asemenea, le exportă în Orientul Mijlociu.
Ce s-a întâmplat împotriva companiei Mumbai Jewellery?
O plângere împotriva Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. a fost depusă de Banca de Stat din India (SBI) și detalii depline despre fraudă, împreună cu părțile implicate, au fost date Direcției anticorupție, superintendentului poliției și CBI.
Frauda a fost observată cu ajutorul unui raport de audit criminalistic din 10 septembrie 2014 și al unui raport de examinare a unghiului de fraudă din 19 mai 2018.
Întreaga fraudă a avut loc în perioada 2011-2015 în Mumbai. Potrivit plângerii depuse de SBI, directorii Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. ar fi falsificat conturile și au produs documente false în fața băncii pentru a câștiga în mod ilegal la costul fondurilor băncii.
SBI a informat, de asemenea, poliția că compania acuzată a avut o relație îndelungată cu banca.
SBI și-a raportat acuzațiile împotriva Amritlal Jain și Ritesh Jain împreună cu alte trei persoane, care sunt asociate cu compania.
Ritesh Jain este, de asemenea, unul dintre principalii acuzați într-un presupus caz de spălare a banilor în valoare de Rs. 1.478 de milioane. În acest caz, el a fost arestat de poliția din Mumbai pe aeroportul internațional în timp ce se întorcea de la Dubai .
Există o listă cu alte câteva cazuri care sunt intentate împotriva lui Jain. În septembrie 2017, poliția LT Marg din Mumbai a înregistrat o plângere, susținând că documentele sale au fost falsificate și că o companie falsă a fost formată în numele său de Jain. În mod similar, în noiembrie 2016, un alt caz a fost raportat la secția de poliție NM Joshi Marg, potrivit căruia Jain și tatăl său Amritlal Jain ar fi depus 100 de milioane de euro în companiile de tip shell după demonetizare.
Citește și: Acțiunile băncii din Indusland se ridică în prezent, saltând cu 30% în ultimele cinci zile
